ЦБ РФ Указанием № 4087-У от 28.07.2016 пополнил список банковских операций, относящихся к несвойственным отдельным экономическим субъектам и подпадающих под действие антиотмывочного закона.

Теперь, в числе прочих, в зоне повышенного внимания находятся операции по зачислению на счета организаций розничной торговли денежных средств по агентским договорам, договорам займа и прочим необлагаемым НДС операциям, в случае возникновения у банка вопросов по инкассации торговой выручки указанными организациями.